El organismo evaluará la situación fiscal de los contribuyentes que excedan los límites establecidos en transferencias, saldos y consumos en bancos y plataformas electrónicas.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunció que tomará una nueva medida para los usuarios de las billeteras virtuales. El organismo busca una “simplificación de procesos en beneficio de los contribuyentes, a través de la instrumentación de mecanismos tendientes a mejorar sus regímenes de información”.
Investigará las operaciones de transferencias, saldos y consumos realizadas en el sistema financiero y en las plataformas electrónicas de pago que superen los $400.000 en septiembre.
La autoridad fiscal que conduce Florencia Misrahi detalló que quienes mantengan ingresos o egresos que superen este monto podrán ser notificados. También, se establecieron nuevos topes para los saldos mensuales no deberá exceder los $700.000 para no quedar dentro del radar de los inspectores.
En primer lugar se verificará el origen del dinero, si es lícito o no. Si fuera la segunda opción, los contribuyentes deberán presentar la documentación necesaria, la cual se solicitará mediante el correo electrónico o la misma aplicación. En ese caso, AFIP podría tomar la decisión de cerrar la cuenta del usuario y enviar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS).
Estas medidas responden a un proceso de simplificación de los mecanismos de control y verificación, para mejorar la trazabilidad de las transacciones y asegurar que se cumpla con las normativas fiscales vigentes.
Billeteras virtuales: qué documentación puede solicitar AFIP
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Certificados de ingresos emitidos por contadores públicos
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